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Estados Unidos pedirá la extradición de ‘Peter Ferrari’
La DEA y el FBI han identificado a las personas involucradas en la exportación de oro ilegal en Perú.
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Autoridades judiciales de los Estados Unidos (EE.UU.) pedirán la extradición de Pedro David Pérez Miranda, alias 'Peter Ferrari', luego de que el 10 de marzo último detuvieran en Miami a su socio, el peruano Juan Pablo Granda, alias 'Flecha', acusado de cometer lavado de dinero en dicho país.
Un agente federal informó a Perú21 que, tras la detención de Granda, se hallaron evidencias que vincularían a Pérez Miranda en el trasiego de oro ilegal extraído de Madre de Dios.
Los agentes federales de los EE.UU. consignan en la denuncia criminal presentada al juzgado de Miami-Dade que NTR Metals, representado por Granda en Miami, fue el gran acopiador de oro ilegal procedente de Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador.
Juan Pablo Granda, de 35 años, deberá esclarecer las declaraciones de Aduana en las que consigna información falsa que permitió eludir los controles y facilitar la nacionalización del metal precioso al declararlo como oro no refinado, cuyo valor es menor en un 50% del metal refinado.
En la denuncia se destaca: "NTR emplea personal de ventas para encontrar y comprar tanto oro como sea posible. Granda, junto con los 'vendedor 1' y 'vendedor 2', fueron el equipo de ventas de NTR en Miami y responsable de comprar oro en América Latina y el Caribe".
Según la acusación contra Granda, a la que tuvo acceso este diario, la importación de oro ilegal está prohibida en los EE.UU. porque representa un problema significativo en América Latina y particularmente en Perú, donde la minería ilegal es responsable de la devastación de grandes extensiones de selva tropical y la contaminación de ríos.
La primera alerta en los EE.UU. se activó luego de que Aduanas de ese país reportara, en el año 2013, que Perú exportó oro en barras por US$18 millones a diversas compañías, incluyendo NTR.
"Uno de estos empresarios que enviaron oro a NTR fue posteriormente identificado como el financista PF 'Peter Ferrari', una persona bien conocida en Perú, anteriormente acusada pero absuelta de narcotráfico. PF ha sido detenido recientemente por el gobierno peruano en relación con su supuesto plan ilegal de extracción de oro y lavado de dinero por un valor de US$500 millones", se menciona en el documento.
A raíz de esta vinculación con 'Peter Ferrari', el Departamento de Justicia, a pedido del FBI y la DEA, estaría formalizando en las próximas semanas la solicitud de extradición al Perú. Según la Sunat y la UIF, la empresa Minerales La Mano de Dios S.A.C., vinculada con Pérez Miranda a través de testaferros y familiares, "registra 39 operaciones de exportación por 2.1 toneladas de oro por un valor de US$107,5 millones; exportaciones realizadas el año 2013 a NTR Metals LLC".
Conexión Perú
En el mismo año, la empresa Minerals Gold MPP SAC, relacionada también con Pérez Miranda, registra 40 operaciones de exportación de oro por 2.9 toneladas del metal por US$138 millones, cuyo importador fue NTR.
Esta información está en manos de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos que investiga a Pérez Miranda.
TENGA EN CUENTA
- Mayra Álvarez, abogada de 'Peter Ferrari', señaló que la familia no se va a pronunciar por el momento.
- La DEA informó a Perú21 que tiene en la mira a 17 peruanos vinculados a 'Peter Ferrari' involucrados en el trasiego de oro ilegal.
- El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso la detención por 18 meses de Pérez Miranda por lavado de activos provenientes de la minería ilegal.
- El juez de paz letrado de Asia-Cañete declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Pérez Miranda.
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