Fiscalía investiga a empresa que pagó por asesorías a Nadine Heredia

Centros Capilares fue incluida en una indagación preliminar por lavado de activos de un caso derivado de Comunicore.

Fecha Actualización

26/08/2019 - 21:15

La empresa Centros Capilares, a través de la cual Martín Belaunde Lossio le pagaba a Nadine Heredia por supuestas consultorías antes de que fuera primera dama, está bajo investigación por lavado de activos en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra el crimen organizado, según documentación oficial.

De acuerdo con la disposición fiscal, a la que tuvo acceso Perú21, esa compañía fue incluida en la indagación preliminar el 16 de enero del año pasado, junto a otras siete firmas, como parte del proceso de investigación por lavado de activos N° 158-2010, derivado del caso Comunicore.

Ese mismo día, le iniciaron una pesquisa a Arturo Belaunde Lossio, hermano de Martín, y al padre de ambos, Arturo Belaunde Guzmán, en la indagación fiscal que se inició en julio de 2011, a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicaron las fuentes. Como se recuerda, en esta investigación están comprendidas 75 personas y 25 empresas.

Cabe anotar que, extrañamente, Martín Belaunde no fue incluido en esa pesquisa de la Fiscalía, a pesar de que él figura como presidente del directorio de Centros Capilares desde setiembre de 2006 –según las fuentes–, unos cuatro meses después de que Ollanta Humala perdiera la elección presidencial en la segunda vuelta de ese año.

EL FACTOR GARROLa firma Centros Capilares fue constituida en julio de 2005 por Arturo Belaunde Lossio (66 acciones), el francés Adel Bellemlih (68 acciones) y Miguel Garro Barrera (66 acciones).

Precisamente, en el reporte de la UIF, Garro es sindicado de haber concertado con el narcotraficante prófugo Álex Montoya Agüero para crear diversas compañías con el fin de lavar activos provenientes de delitos de colusión desleal y malversación de fondos en agravio del Estado. Entre estas empresas se encuentran Centros Capilares y Comunicore.

Como se recuerda, Miguel Garro era gerente general de Relima, firma brasileña de servicio de limpieza a la cual la comuna limeña le adeudaba varios millones de soles, y como tal se encargó de negociar con la Municipalidad de Lima el pago de la acreencia que finalmente cobró Comunicore.

Este empresario y Montoya estaban vinculados en otras compañías del grupo MGB, de propiedad de Garro, y en varias de las cuales el narcotraficante cumplió diversas funciones directivas o de representación.

LOS PAGOS A HEREDIAA nombre de Centros Capilares se le transfirió a Nadine Heredia, fundadora y dirigente del Partido Nacionalista, US$30 mil en el primer año de contrato por un supuesto servicio de asesoría empresarial, y luego US$20 mil, según un reporte confidencial que registró operaciones bancarias sospechosas entre 2006 y 2008, difundidas en su momento.

Esta compañía se dedicaba a "prestar servicios profesionales para el tratamiento de todo tipo de enfermedades del cabello y la piel". En ese documento, también aparece que el padre de Belaunde Lossio le abonó US$51,840 a Heredia por un estudio sobre el uso del aceite de palma.

¿SABÍAS QUE…?

Fuentes del entorno de Arturo Belaunde Lossio negaron que este haya cometido delito alguno, pues consideraron que Centros Capilares operó de forma regular mientras estuvo activa. Anotaron que fue parte de una franquicia argentina, pero que no tuvo resultados en el país.