Martín Belaunde Lossio e Ilan Heredia en la mira por aportes a Gana Perú en 2011

Prensa del Ministerio Público reveló que fiscal a cargo del caso, Juárez Atoche, diseñó estrategia.

Fecha Actualización

22/08/2019 - 16:10

El fiscal de Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, quien desde hace días investiga la procedencia de los aportes al Partido Nacionalista en el 2011, evalúa incluir en su investigación a Martín Belaunde Lossio, detenido ex asesor presidencial, y a Ilan Heredia, hermano de la primera dama y tesorero de este partido.

También sería incluido Rullman Pebe Heredia, primo lejano de la esposa del presidente, quien presuntamente era el encargado de captar ciudadanos para que aparecieran como supuestos aportantes del Partido Nacionalista.

"El pedido de la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, (para que se incluya a los citados) ya se encuentra en evaluación. Juárez está recabando información, teniendo en cuenta que, hace meses, el caso, que se encuentra en investigación preliminar, fue trasladado a Lavado de Activos", informó el área de prensa del Ministerio Público.

La fuente agregó que el magistrado a cargo de las pesquisas ya "diseñó una estrategia" que será aplicada en los próximos días.

"Juárez Atoche realiza varias diligencias que aún no se pueden revelar. Hay que tener en cuenta que con el nuevo Código Procesal Penal ellos tienen que pedir una serie de informaciones y cumplir plazos establecidos", explicaron.

IRREGULARIDADESSegún las primeras pesquisas del Ministerio Público, Ilan Heredia abrió a su nombre una cuenta en el Banco Continental para manejar los recursos de Gana Perú obtenidos durante la campaña presidencial de Ollanta Humala.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no pudo revisar el movimiento de esa cuenta corriente debido a la ausencia de los estados financieros.

Cabe recordar que el 9 de junio la procuradora Príncipe solicitó al entonces fiscal del caso, José Huarhua, que no solo investigue los aportes del 2011 sino desde la fundación del Partido Nacionalista Peruano, es decir, desde el año 2006.

Según denuncias fiscales y periodísticas, se han detectado varias irregularidades, como por ejemplo, que en el 2005, un año antes de que Humala postulara por primera vez a la presidencia, la empresa venezolana Kaysamak C.A. depositó US$87 mil a las cuentas de Antonia Alarcón viuda de Heredia y de Rocío Calderón, madre y amiga de Nadine Heredia, respectivamente.

Luego de recibir ese dinero, ambas transfirieron US$15.500 a las cuentas de la primera dama. Aún son materia de investigación los US$71.500 restantes. Los depósitos de Kaysamak C.A. se efectuaron días después de que la actual pareja presidencial viajara a Venezuela.

Según reveló Panorama, entre el 11 y 18 de mayo de 2005 Heredia llamó por teléfono en 26 ocasiones a la Presidencia de Venezuela. Un día después de la última comunicación, la pareja viajó rumbo a Caracas.

ANTECEDENTESLa 57° Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo del entonces fiscal Jorge Sanz, inició investigación de los aportes. Sin embargo, el caso fue archivado en el 2013. A pedido de Julia Príncipe, el caso fue reabierto en marzo de este año y luego fue trasladado a la Fiscalía de Lavado de Activos.

TENGA EN CUENTA

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que 15 personas que figuran en la lista de Gana Perú (entregaron S/.1'566,000) son "aportantes fantasmas".