Suegra de Alejandro Toledo movilizó US$17 millones a través de Ecoteva

La verdad comienza a salir a la luz. Efectivamente, la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica, abrió en enero de 2012 una cuenta a nombre de Eva Fernenbug por un monto ascendente a US$17'067,531.55, como lo señaló en su declaración testimonial el empresario Yosef Maiman a la 48 Fiscalía Provincial de Lima, que investiga a la anciana por lavado de activos. Además que, de dicho monto, US$5'324,535 fueron transferidos ese mes al Perú.

Pero lo que no dijo el amigo del exmandatario es que no todo el dinero se utilizó para pagar la residencia de Las Casuarinas (US$3'750,000) y la oficina de Surco (US$832,000.00), ambas a nombre de la suegra del exjefe del Estado.

GASTOS EXTRASAdemás, se canceló la deuda que mantenía por la casa de playa de Punta Sal (en Tumbes) y se canceló la hipoteca de la residencia de Camacho, ambas a nombre de Alejandro Toledo y de su esposa, Eliane Karp, reveló el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la cual tuvo acceso Perú21.

Según el documento, por la vivienda de verano se transfirió 277,309 dólares el 5 de octubre de 2012. Respecto a la segunda propiedad del exgobernante, se depositó US$217,007 a través de un cheque de gerencia. Este movimiento financiero se realizó el 23 de octubre de 2012. La operación fue efectuada por el abogado David Eskenazi, representante legal de la octogenaria.

"El referido cheque fue depositado el mismo 23-10-12 en el Scotiabank (…) a nombre de Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo (…) Posteriormente, mediante escritura pública, dos meses después se levantó la hipoteca". Esta casa fue otorgada como anticipo de herencia a Chantal Toledo Karp, hija del expresidente.

KARP PAGÓ SU DEUDAEl documento revela, también, que la exprimera dama habría pagado la deuda que mantenía con el Banco Continental del Perú (BBVA). "Tuvo deudas por una tarjeta de crédito con saldo entre junio del 2005 y noviembre de 2011 con un promedio mensual de S/.34,700, y saldos en abril, mayo y junio del 2012 con un promedio mensual de S/.3,300. No registró más saldos a partir de junio del 2012", señala la UIF. Según la información de Inteligencia, el saldo de la cuenta de Fernenbug en el Perú al 31 de mayo de este año fue de 42,134 dólares, los cuales han sido congelados por la 48 Fiscalía, que la investiga.

Pero antes de dicha suma hubo 27 retiros en cajeros automáticos entre enero y mayo de 2013 por más de 34 mil soles. Estos retiros se venían realizando aun cuando la titular de la cuenta no estaba en el Perú. Según la UIF, sería David Eskenazi quien habría hecho los movimientos citados.

Otro dato relevante del informe de la UIF es que el exjefe de Seguridad de Toledo, Avraham (Avi) Dan On, fue quien tenía el manejo de la cuenta Ecoteva Consulting Group en Costa Rica e incluso hizo retiros de la misma, cuyos montos no se precisaron.