“US$ 5,800 millones en 'lavado’”

EN CRECIMIENTO. Los montos implicados en lavado de activos va en aumento.

Fecha Actualización

21/08/2019 - 22:30

Entrevista a: Sergio Espinoza – Jefe de inteligencia financiera.Autor: Zarella Sierra Peralta.zsierra@peru21.com

Desde hace tres semanas Sergio Espinoza Chiroque es, oficialmente, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. En un país como el nuestro, donde los índices de lavado de activos van en aumento, el trabajo de este especialista se ha convertido en la base de muchas investigaciones y denuncias que han descubierto grandes redes de delincuencia.

A principios de este año se hizo cargo de la UIF y ahora, finalmente, ha sido nombrado en la jefatura. ¿Qué presupuesto maneja?Tenemos un presupuesto aproximado de S/. 12 millones que no incluye los servicios que nos dan las áreas de apoyo o asesoría de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), como el área legal y de administración; son S/. 12 millones netos para cubrir lo que se hace aquí.

Desde su creación, en 2003, la UIF ha solicitado acceso a información reservada. Sin embargo, parece que se ha avanzado poco en lograr este objetivo.Efectivamente, la UIF ha pedido acceso a todo tipo de información, como la bancaria, tributaria, bursátil y las declaraciones juradas de altos funcionarios que maneja la Contraloría General. En el camino ya hemos conseguido tener acceso a la información bursátil y, la semana pasada, a la información de la Contraloría, pero aún tenemos temas pendientes que plantearemos ante el Congreso.

¿Cómo se puede elaborar un informe que apunta al delito de lavado de activos si no tienen información completa sobre la solvencia económica del sujeto investigado?Hemos logrado que el sector bancario, de seguros, de pensiones y de valores, nos envíen mensualmente el registro de operaciones de las operaciones por encima de US$ 10 mil y, en cuanto a la información tributaria, la Sunat nos ha enviado información sobre casos de evasión. En otros casos, lo que hace la UIF es construir una hipótesis y enviarla a la Fiscalía, pero sin acceso al secreto bancario ese informe es incompleto.

¿Cuánto dinero se ha 'lavado' en el país hasta la fecha?Tenemos una cifra histórica en los últimos ocho años de US$ 5,800 millones, sin contar los casos que no han pasado por la UIF y que han sido detectados directamente por Policía; el delito va en aumento.

De este monto, ¿cuánto proviene del narcotráfico y cuáles son los delitos precedentes más comunes?Tráfico ilícito de drogas tiene alrededor del 80% de casos, que constituye US$4,700 millones, lo que nos muestra que este es un delito muy importante en nuestro país. Otros US$161 millones provienen de defraudación tributaria, US$141 millones de estafas, US$74 millones de corrupción, etc.

¿Y por terrorismo?En nuestro país tenemos el fenómeno de que el delito de terrorismo está vinculado al de narcotráfico. Entonces, del monto reportado por narcotráfico un porcentaje está relacionado con las organizaciones terroristas.

¿Cuántos reportes se enviaron en 2011 a la Fiscalía y cuántos se convirtieron en investigaciones formales?El año pasado se enviaron 91 informes de actividades sospechosas. Sin embargo, no le puedo informar cuántos se investigaron pues no existe con el Ministerio Público un mecanismo de retroalimentación en cuanto a la información enviada.

Es decir, cuando el informe sale, ustedes no saben el trámite que se le da.Exactamente. Aunque ahora con el Decreto Legislativo 1106 se ha establecido que los informes de la UIF serán adjuntados al expediente como prueba del delito, se presentarán al proceso judicial y los especialistas tendremos que sustentarlo en juicio oral. Esto nos permitirá tener una línea clara de la evolución de los casos hasta el momento en que se sentencia.

¿Por qué no hay más de diez sentencias referidas al lavado de activos?Si bien no hay muchas sentencias, entendemos que sí hay varios casos en trámite. El proceso en el Ministerio Público es complejo, pues hay que determinar que el dinero tiene una procedencia ilícita y ello requiere de una serie de estudios y peritajes que toma, a veces, mucho tiempo.

SABÍA QUE

- El año 2011 la UIF detectó US$150 millones en transacciones de presunto lavado de activos.

- Lima encabeza las ciudades con más operaciones sospechosas, con 7,600 informes, desde 2003.

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